免費參與·100+跨境活動
免費下載·4000+跨境資料
免費學習·2000+直播課程
免費加入·15萬+賣家交流群
2025-03-20 17:17
案情簡介
進口商：廣東某供應鏈有限公司
出口商：瑞士某公司
涉案金額：17萬歐元
廣東公司急需進口一批重金屬。由于該類貨物受到嚴格的國際管控，因此可交易的賣家少之又少。
尋找賣家
廣東公司從中國海關總署授權名錄中，找到了一家具備出口資質的瑞士公司。為保險起見，通過Harry調取了一份該瑞士公司的BCR報告。
調取報告
報告顯示，瑞士公司是一家1996年成立的老牌企業，信用等級為C，風險較低，主要從事黑色金屬和有色金屬的采購和交易，且從公開信息來看，沒有任何不良記錄，完全符合廣東公司的要求。
建立交易
廣東公司稱：己方利用信用報告中顯示的瑞士公司郵箱，成功與對方建立了聯系。并簽署了采購訂單。同時認同了瑞士公司提出的因稅率原因將預付款打至其捷克賬戶要求，但是在款項支付完成后，卻遲遲沒有等來瑞士公司的發貨信息。
瑞士公司告知：已將貨物全部交至貨代。
廣東公司追問貨代索要提單，對方表示由于瑞士公司未支付運輸費用，所以無法安排出貨。廣東公司急需這批貨物，因此三方進行了綜合協商。
而瑞士公司此時卻提出己方資金困難，無法立即支付運費。建議廣東公司代為支付，三方可簽署一份協議，該筆運費將作為部分尾款進行抵扣；同時，一旦完成支付，貨物代理方需在兩天內完成出運，并將全套單據交至廣東公司手中。
廣東公司出于對貨物需求的急迫性，且瑞士公司提議也算合理，因此廣東公司迅速配合簽署了三方協議，并支付了4萬歐運費
此次廣東公司順利獲得了貨物提單號，本以為萬事大吉，只待提貨。未料，遲遲未收到任何貨物到港的消息；廣東公司按耐不住，自行去香港海關查詢運輸信息，結果發現根本沒有該筆貨物。
廣東公司立即聯系瑞士公司詢問情況，但是遲遲得不到回復。無奈之下委托Harry以商業賬款的形式進行催收。
案件調查
1、案后，瑞士當地催收律師優先聯系債權方提供的聯系資料，但是無論是電話還是郵件；均沒有收到任何回應、甚至被拉黑了聯系方式，很明顯對方在逃避案件。
2、催收律師利用自身渠道資源，與瑞士公司建立聯系。對方聲稱，己方從未與廣東公司建立過交易。
催收律師與瑞士公司進行了深度洽談，并詳細比對了相關資料。發現該筆交易存在許多異常因素：
（1）郵箱域名異常。
瑞士公司稱我方提供的郵箱，與其真實郵箱相比，多了一個“e”。同時比對了BCR信用報告中瑞士公司的官方郵箱信息，債權方所聯系的郵箱確實差異，并非報告中出具的郵箱聯系信息。
（2）法人資料異常。
瑞士公司告知：債權方出示的瑞士公司法人護照信息，僅有名字是正確的；相關的簽發地、護照號碼、身高等細節都非本人，而且該名法人已經退休離職超過12年，己方公司也早已更換了法人信息。瑞士公司認為該護照應為騙子偽造所制。
（3）打款賬戶異常。
真實的瑞士公司稱己方名下所有的銀行賬戶都是在瑞士的銀行開立的，從未在捷克開過賬戶；且通過公司內部核查，確認2024年從未向中國出口過債權方所采購的重金屬。
同時，核查了債權方提供的所有文件，確認己方確實沒有簽發過，但是文件中的印章等資料確實存在，瑞士公司認為是騙子惡意偽造其印章、冒用其公司信息，進行詐騙；而這種情況，此前也曾發生過。
（4）貨物價格存在異常。
根據債權方提供的合同，發現該貨物每噸的價格比當前市場價格低了1000-2000歐元，完全不符合常理。
綜合以上信息，Harry初步判定這極有可能是一起冒用大型公司信息，行詐騙之實的案件。但是為保險起見，將會應債權人訴求繼續追索涉案的捷克賬戶以及貨代賬戶、以求案件得到突破……
案件總結
警惕交易中的異常行為、謹慎核對合作方信息
跨國貿易，遭遇詐騙的情況屢見不鮮；特別是冒用大型公司信息、利用企業對貨物的渴求心理，環環相扣、實施詐騙的情況更加常見。
面對此種情況，最好的方式便是事前控制，謹慎清醒的對待整個交易流程，遇到價格異常低于市場價、打款賬戶與合同中不一致、郵箱域名存在顯微差異等異常行為時，就應提高警惕；反復核查合作方真實性，可委托涉外風控機構、進行核查，控制風險。
在此還需提醒廣大外貿企業，一旦確認交易系詐騙、將會直接喪失債權，即使訴訟也需確認詐騙方信息、并證明對方存在詐騙行為；這是一個十分艱難且繁瑣的過程。
因此在交易前，審慎核查合作方信息，是一件十分重要且必不可少的流程。
（來源：外貿風控-Harry）
以上內容屬作者個人觀點，不代表雨果跨境立場！本文經原作者授權轉載，轉載需經原作者授權同意。?
收錄于以下專欄
